ED ने Pakistani नागरिकों के स्वामित्व वाले सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ मामले में 21 स्थानों पर Raid मारे|
जांच एजेंसी ने ‘मैजिकविन’ नामक पोर्टल के खिलाफ मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत 10-12 दिसंबर के बीच छापेमारी की थी।
संक्षेप में
- ED ने मैजिकविन सट्टेबाजी साइट के खिलाफ नए सिरे से raid की|
- मैजिकविन Pakistani के स्वामित्व में है, दुबई में भारतीयों द्वारा संचालित है|
- 30 लाख रुपये जब्त, दस्तावेज और उपकरण जब्त|
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली एक सट्टेबाजी वेबसाइट के संचालकों के खिलाफ ताजा तलाशी ली है, Raid जो पुरुषों के टी20 क्रिकेट विश्व कप मैचों के “अवैध” प्रसारण में भी शामिल थी। जांच एजेंसी ने 10-12 दिसंबर के बीच ‘मैजिकविन’ नामक पोर्टल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली, जिसका स्वामित्व कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के पास है। तलाशी अभियान के दौरान, 30 लाख रुपये (लगभग) के बैंक फंड को फ्रीज कर दिया गया और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।
ED ने अहमदाबाद साइबर अपराध पुलिस द्वारा मैजिकविन और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले के आधार पर जांच शुरू की। ED की जांच से पता चला कि मैजिकविन एक सट्टेबाजी वेबसाइट है जो गेमिंग के नाम पर है और वास्तव में पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व में है। Raid इस वेबसाइट का संचालन ज्यादातर दुबई में काम करने वाले या बसे भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाता है। यह भी पता चला है कि वेबसाइट पर दिखाए जा रहे सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं जो सट्टेबाजी गतिविधियों की अनुमति देते हैं। हालांकि, मूल खेलों के एपीआई की नकल करके मैजिकविन वेबसाइट पर इसे फिर से प्रसारित किया जाता है। हालांकि, सट्टेबाजी की गतिविधियाँ जैसे जमा, सट्टा लगाना और निकासी मैजिकविन के मालिकों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।
ED की जांच के दौरान, यह पाया गया कि मैजिकविन वेबसाइट पर दर्शाए गए बैंक खातों में खिलाड़ियों/दांव लगाने वालों द्वारा जमा किए गए पैसे को शेल/म्यूल बैंक खातों की विभिन्न परतों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था और इसके अलावा मालिकों के लाभ वाले हिस्से को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश किया गया था या नकद में निकाला गया था या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई भेजा गया था।
इसके अलावा, Raid खिलाड़ियों/दांव लगाने वालों की जीत की राशि भुगतान गेटवे/एग्रीगेटर्स के साथ बनाए गए विभिन्न शेल कंपनियों के मर्चेंट खातों के माध्यम से उनके संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है। जीतने वाली राशि भी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (डीएमटी) के माध्यम से खिलाड़ी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
जांच के दौरान यह भी पता चला है कि मैजिकविन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी आयोजित की थी जिसमें कई बी-टाउन हस्तियां शामिल हुईं और मैजिकविन का समर्थन किया। इन हस्तियों ने मैजिकविन के विज्ञापन के लिए वीडियो और फोटो-शूट भी किए और इसके प्रचार के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए।
गुजरात और महाराष्ट्र सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में होर्डिंग्स के माध्यम से भी विज्ञापन किए गए थे। Raid जांच से पता चला है कि सट्टेबाजी वेबसाइट द्वारा अर्जित लाभ खिलाड़ियों द्वारा की गई कुल जमा राशि का 50% से अधिक है।
जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक 68 तलाशी ली हैं और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। इस मामले में अब तक कुल जब्ती/फ्रीजिंग 3.55 करोड़ रुपये (लगभग) है। Concord Enviro IPO खुलने की तिथि: GMP, मूल्य बैंड, अन्य विवरण देखेंGabba Test: बारिश के बावजूद Australia जीत की ओर, India की कमजोर प्रदर्शन से बढ़ीं चिंताएंकैसे लाएं SME IPO 2025 में
आगे की जांच जारी है।
